Ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма: разъяснения прокуратуры города Клинцы

Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, легализация представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, которые были добыты преступным путем.

Уголовный кодекс Российской Федерации в статьях 174 и 174.1 предусматривает наказание за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, полученными в результате преступления, если эти действия совершаются с целью скрыть их незаконное происхождение.

Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32, для привлечения к уголовной ответственности по данным статьям достаточно совершения одной финансовой операции или сделки с таким имуществом, при условии, что доказана цель придания ему законного вида.

Примером подобных действий может служить фиктивное оформление договора купли-продажи недвижимости, приобретенной преступным путем, с использованием подложных документов.

Часто для сокрытия происхождения средств преступники предлагают гражданам за вознаграждение зарегистрировать на свое имя фирму или статус индивидуального предпринимателя, открыть банковские счета и передать им карты и доступы.

Подобные действия квалифицируются как преступления по статьям 173.1, 173.2 и 187 УК РФ.

Важно отметить, что помимо уголовной ответственности, за подобные операции может наступить и гражданско-правовая.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ, сделки, совершенные с заведомо противной основам правопорядка или нравственности целью, являются ничтожными.

В случаях, установленных законом, все полученное по такой сделке может быть взыскано в доход Российской Федерации, если обе стороны действовали умышленно.

А.В. Гончаров, помощник прокурора города Клинцы